15:20 HSBC-ն 1,5 մլրդ դոլար կվճարի կեղտոտ փողերի եւ ծայրահեղականների ֆինանսավորման համար | |
 Բրիտանական HSBC Holdings-ը ԱՄն-ի իշխանություններին 1,5 մլրդ դոլարի չափով տուգանք կվճարի:Ինչպես հաղորդում է Sky News հեռուստաընկերությունը, ԱՄՆ-ի կոնգրեսի մասնագետները բանկի ներքին փաստաթղթերի հիման վրա ֆինանսավարկային բաժնում բազմաթիվ խախտումներ են հայտնաբերել: Մանսավորապես, հետաքննության ընթացքում բացահայտվել է, որ HSBC-ն վատ է վերահսկում իր այցելուների գործունեությունը: Դա հանգեցրել է նրան, որ ԱՄՆ-ի ֆինանսական համակարգում այնպիսի փողեր են հայտնվել, որոնք անօրինական գործունեության արդյունք են: «Անարդյունավետ աշխատանքի հետեւանքով HSBC բանկը 7 տարի շարունակ մեքսիկացի թմրակարտելների համար փողերի լվացման գործիք է ծառայել», -նշվել է սենատի հայտարարության մեջ, հաղորդում է ՌԲԿ-ն: Բացի այդ, նշվում է, որ բանը «կասկածելի գործարքներ է» իրականացրել Կայմանյան կղզիներում, Իրանում, Սաուդիան Արաբիայում եւ Սիրիայում: HSBC-ին նաեւ կասկածվում է արմատական մահմեդականներին ֆինանսավորող կազմակերպությունների հետ համագործակցության մեջ: | |
|
| |
| Մեկնաբանություններ: 0 | |
